根据美国法律规定，所有超过10,000美元的现金交易，及任何引起怀疑的交易，银行都需要向国税局（IRS）报告。有时，银行也会对低至1,000美元的跨国商业转账进行审查。
银行保密法允许美国国税局和司法部调查大额的转账记录以帮助他们识别非法活动。用于进行转账的编号系统可以有效地帮助政府追踪资金流向，即使资金已经被转入海外的账户。
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